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  • 廣州海格通信集團股份有限公司未來三年股東回報規劃(2015-2017 年)
  • 日期:2016-09-29  來源:
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      為完善和健全廣州海格通信集團股份有限公司(以下簡稱海格通信公司)科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制,積極回報投資者,引導投資者樹立長期投資和理性投資理念,根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發【201237 號)和廣東證監局《關于進一步落實上市公司分紅相關規定的通知》(廣東證監【201291 號)的指示精神和公司章程等相關文件規定,現就公司分紅的有關情況說明如下:

    一、公司最近三年現金分紅情況

    公司重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見,嚴格按照證監會、廣東證監局及《公司章程》等有關規定,實現對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展,實行持續、穩定及積極的分紅政策,前三年現金分紅情況如下:

     

    2014

    2013

    2012

    利潤分配方式

    現金分紅

    現金分紅

    現金分紅

    現金分紅金額(含稅)(元)

    199,503,906.00

    66,501,302.00

    99,751,953.00

    合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)

    442,726,581.35

    326,198,498.84 

    263,236,650.74

    占合并報表中歸屬于母公司所有者凈利潤的比率(%

    45.06%

    20.39%

    37.89%

    最近三年累計現金分紅金額

    占最近年均凈利潤的比例(%

    106.30%

     

     

     

    二、公司現有股利分配政策根據《公司章程》第一百九十五條規定,公司的利潤分配政策如下:

    第一百九十五條  

    (一)利潤分配原則: 

    公司應保持利潤分配政策的連續性和穩定性,重視對投資者的合理投資回報,兼顧公司的可持續發展,以可持續發展和維護股東權益為宗旨,并符合法律、法規的相關規定。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,公司將積極采取現金方式分配利潤。公司董事會和股東大會對利潤分配政策作出調整的具體條件、決策程序和論證過程中應充分聽取獨立董事和中小股東的意見,并嚴格履行信息披露義務。 

    (二)利潤分配的形式及優先順序:

    1、       公司可采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利,具備現金分紅條件的,應優先采用現金分紅的利潤分配方式;

    2、       經公司股東大會審議通過,公司可以進行中期利潤分配。

    (三)公司現金分紅的條件:

    公司根據《公司法》等有關法律、法規及本章程的規定,足額提取法定公積金、任意公積金后,在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下,公司應當采取現金分紅方式。公司實施現金分紅時應同時滿足以下條件:

    1、       公司該年度未分配利潤為正且公司現金充裕,可以滿足公司正常經營和發展的需求;

    2、       審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;

    3、       公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。

    重大投資計劃或重大現金支出指以下情形:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的10%,且超過5,000萬元人民幣。

    (四)股票分紅的條件

    根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況,在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下,公司可以采用發放股票股利方式進行利潤分配,具體分紅比例由公司董事會審議通過后,提交股東大會審議決定。 

    (五)利潤分配的期間間隔和比例 

    在滿足現金分紅的條件下,利潤分配應當堅持現金分紅為主這一基本原則,

    每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%,任何三個連續

    年度內,公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。 

    公司董事會應當綜合考慮公司行業特點、發展階段、經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照本章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策: 

    1、         公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%; 

    2、         公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%; 

    3、         公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%; 

    公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。 

    重大資金支出安排的標準參照前述重大投資計劃或重大現金支出標準執行。 

    三、未來三年股東回報規劃

    (一)         制定股東回報規劃的考慮因素 

    著眼于公司的長遠和可持續發展,在綜合考慮公司經營發展實際、股東要

    求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上,建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制。

    (二)         分配方式:公司可以采取現金方式、股票方式和現金與股票相結合的方式分配股利。公司在盈利、現金流能滿足正常經營和長期發展的前提下,應積極推行現金分配方式。 

    (三)         分紅決策程序 

    1、            公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定,經董事會審議通過后提交股東大會批準。獨立董事應對利潤分配預案獨立發表意見并公開披露。 

    2、            董事會在決策和形成分紅預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

    3、            公司年度盈利但管理層、董事會未提出、擬定現金分紅預案的,管理層需對此向董事會提交詳細的情況說明,包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見并公開披露;董事會審議通過后提交股東大會審議批準,并由董事會向股東大會做出情況說明。

    4、            公司應制訂未來三年股東分紅回報規劃,由于外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化,公司確需調整利潤分配政策和股東回報規劃的,應以股東

    權益保護為出發點,調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件、公司章程的有關規定,有關調整利潤分配政策和股東回報規劃的議案提交董事會、股東大會審議。

    (四)分紅監督約束機制

    1、            監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督,并應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案,就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。

    2、            公司應嚴格按照有關規定在年報、半年報中披露利潤分配預案和現金分紅政策執行情況。若公司年度盈利但未提出現金分紅預案,應在年報中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。

    (五)現金分紅比例

    1、未來三年內,公司將堅持以現金分紅為主,在符合相關法律法規及公司章程和本規劃有關規定和條件,公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性,利潤分配充分考慮和聽取股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監事的意見。利潤分配應當堅持現金分紅為主這一基本原則,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%,任何三個連續年度內,公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30%。

    如公司有重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,以現金方式分配的利潤可少于當年實現的可分配利潤的 10%。重大投資計劃或重大現金支出是指:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的 10%,且超過 5,000 萬元人民幣。

    未來三年(2015 -2017 年)股東回報規劃由公司董事會制定并報股東大會批準后實施,修訂時亦同。

     

    廣州海格通信集團股份有限公司

    2015 3 26

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